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민사 몰수 협정의 일환으로 브리티시 컬럼비아는 밴쿠버 리치먼드의 카지노 자금 세탁 혐의로 알려진 Caixuan Qin으로부터 100만 달러 이상을 압수할 예정입니다. Qin은 비뚤어진 환전소인 Silver International의 두 회원 중 하나였습니다. 이 회사는 자금 세탁에 대한 캐나다의 가장 중요한 기소의 주요 주제였습니다. 엄청난 혼란 끝에 사건은 2018년 11월에 무너졌습니다.
경찰은 Qin과 그녀의 동료들이 연간 2억 2천만 달러 이상을 세탁한 것으로 보고 있습니다.
브리티시 컬럼비아가 압수한 100만 달러는 경찰이 진과 그의 동료들이 리치먼드의 카지노를 통해 매년 2억 2000만 달러 이상을 세탁할 수 있다고 믿고 있기 때문에 세계에서 가장 큰 바다의 물방울과 같습니다.
협정의 일환으로 친은 2015년 여러 차례 경찰의 급습으로 은에서 압수한 돈을 몰수하기로 합의했으며 그 금액은 총 114만 달러였습니다. 더욱이, 급습으로 River Rock Casino에서 개인 재산 및 기프트 카드와 함께 17,800달러 상당의 칩을 압수했습니다. 밴쿠버는 최근 매각된 친 소유 주택의 40%인 192,725달러를 유지하게 됩니다.
Silver International의 다른 절반은 그녀의 남편 Jian Jun Zhu 또는 Jain Jun Zhu로도 알려져 있습니다. 그는 2020년 9월 리치먼드 가든시티에 위치한 일식당 만조 이타마에에서 식사를 하던 중 총에 맞아 숨졌다. 지난달 리처드 찰스 리드는 살인 혐의로 체포됐다. 경찰은 밴쿠버 거주자인 Reed가 이 사건과 관련된 유일한 사람이 아닐 수 있다고 의심하고 있어 수사가 계속 진행되고 있습니다.
Silver International에 대한 기소는 기이한 방식으로 실패했습니다
캐나다 최대의 자금세탁 사건은 실바의 변호사에게 일상적인 공개 과정에서 사건 축적의 핵심인 정부 정보원의 신원을 공개한 검찰 변호사들에 의해 실제로 엉망이 되었습니다. 그 때 연방 판사는 사건이 계속될 경우 증인이 사망할 위험이 매우 높을 것이라고 말했습니다.
재판 과정에서 실버는 중국 광둥성의 펜타닐 공장, 중동의 테러 활동 자금 조달과 관련된 범죄 조직, 남미 마약 거래에 연루된 혐의를 받았다. 검찰은 또한 이 회사를 범죄자들이 경화를 예치하고 그 대가로 중국 은행에 대금을 받을 수 있는 “지하 은행의 전선”이라고 이름 붙였습니다.
그 후, 그 돈은 BC 카지노에서 플레이하기 위해 20달러 지폐로 가득 찬 가방을 사용하는 중국 도박 정킷의 하이 롤러에게 빌려줄 것입니다. 돈은 칩으로 거래된 다음 합법적이고 깨끗한 통화로 회수되었습니다.
더 나쁜 것은 많은 운영자들이 이 사건을 외면한 혐의로 기소되었고, 그 과정에서 지방 정부의 독립 보고서에 따르면 조직범죄 세탁소를 만들 수 있었다는 것입니다.
작년에 경찰의 급습으로 온타리오주의 불법 카지노가 적발되어 대유행으로 인한 대규모 폐쇄 기간 동안 운영되고 있었고 수백만 달러의 현금과 자산이 압수되었습니다.
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