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필리핀은 해당 분야에서 국가의 규정을 위반하고 있다고 주장하는 도박 사업자들과 계속 싸우고 있습니다. 국가의 자금세탁방지협의회(AMLC) 세 번째를 나열했습니다 필리핀 근해 게임 운영자(POGO) 비준수 목록.
이 목록은 기존 법률에 따라 의무가 있고 라이선스가 준수를 전제로 하지만 규정의 특정 표준을 충족하지 못한 회사에 중점을 둡니다. 이 경우 AMLC는 목록에서 세 번째 POGO를 지정했습니다. 스마트 그룹 인터내셔널 리미티드, “협조 실패” 때문입니다.
세 번째 POGO 더 매력
이 회사는 사실상 감시견의 표적이 된 세 번째 운영자입니다. 유니버설 링크 제한 그리고 이너 스트롱 리미티드 둘 다 준수 확인에 참여하기 위한 조례를 무시합니다. 이러한 점검은 다양한 기준에 따라 회사를 감사하고 대상 회사에 대한 정확하고 편견 없는 감사를 생성하기 위해 단기간에 수행됩니다.
목록에 이름이 지정된 3개 기업은 현재까지 36개 POGO 중 운영 허가를 받았지만 지침을 따르지 않은 유일한 기업입니다. 최근 규정 준수 확인의 증가는 AMLC가 이제 POGO에 자금세탁방지법 2001을 적용할 수 있도록 하는 규정의 수정에 따른 것입니다.
유일한 조건은 규제 기관이 24시간 통지를 발행하는 것입니다. 유예 기간이 끝나면 회사는 이를 준수해야 합니다. 국가는 국제 테러자금조달에 관여하고 있다고 주장하는 금융행동태스크포스(FATF)의 세계적인 질책에 따라 조치를 취해야 했다. 이러한 작업의 일부는 해외 도박 운영자를 통해 발생했을 수 있습니다.
필리핀 POGO에 대한 조사가 계속 증가하고 있습니다.
이러한 비난에 대응하고 세계의 관점에서 자신의 위치를 개선하기 위해 필리핀은 즉시 POGO 사업에 대한 추가 조사를 포함하여 AML 및 CTF 규정을 강화하기 시작했습니다. 국가의 대통령의 통치하에, 로드리고 두테르테, 기업은 압력이 증가했습니다.
그러나 강력한 거버넌스에 대한 두테르테의 명성은 많은 기업들이 의심의 여지 없이 빠르게 준수하도록 만들었습니다. 9월에 두테르테 대통령은 POGO에 대한 새로운 세금을 도입했습니다.
많은 POGO가 파산하거나 지도에서 사라져 정부에 2,800만 달러가 부족해지면서 이 부문에 대한 조사가 증가하는 것이 정당하지 않은 것은 아닙니다. POGO는 수년 동안 다양한 범죄에 연루되었습니다.
가장 최근에 올해에는 9명의 정부 관리가 POGO에서 인신매매에 가담하고 조장한 혐의로 연루되어 체포되었습니다.
인신매매는 중국을 포함한 일부 이웃 국가에서 특히 민감한 문제였습니다. 중국은 필리핀과 캄보디아에 중국에서 온 불법 이민자들이 종종 인신매매의 희생자가 되었기 때문에 일을 하러 온 중국 불법 이민자를 받아들이지 않도록 많은 압력을 가했습니다. 인신매매범.
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