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보고된 7억 1천만 달러(10억 호주 달러)의 부당한 돈이 호주의 많은 도박장에서 발견되는 실제 슬롯 머신을 설명하는 데 사용되는 호주의 포키를 통해 전달됩니다.
동료 간행물인 60 Minutes 및 The Age와 함께 이 사건을 보도한 시드니 모닝 헤럴드(Sydney Morning Herald)에 따르면 포키는 수년 동안 더러운 돈의 완충 장치로 사용되어 왔습니다. 이 보고서는 NSW 게임 및 주류 부서를 포함하여 미국 내 수많은 기관의 조사에 의해 입증되었습니다.
당국은 예를 들어 뉴사우스웨일즈가 불법 현금의 온상이었으며 관할 구역의 95,000개의 슬롯 머신이 소유자 몰래 자금 세탁 작업의 기반으로 사용되었다는 증거를 가지고 있습니다. 다른 상태도 똑같이 영향을 받습니다.
증거에 따르면 부유하고 신중한 고객으로 간주되었던 고객이 도박 기계를 통해 더러운 돈을 운영하는 유력한 신디케이트의 일부로 밝혀졌습니다. 이름이나 체포된 사람은 없습니다.
당국이 확인한 CCTV 영상에 따르면 시드니의 한 도박장에는 수만 달러를 가지고 장기간 게임을 한 고객들이 돈의 흔적을 은폐하려고 자주 방문했습니다. 그들은 같은 신디케이트의 일부였습니다.
범죄자는 잭팟을 좋아합니다.
분명히, 많은 범죄자들은 ”핫 슬롯 머신”을 정찰하라는 지시를 받았습니다. 즉, 잭팟이 “가까운” 진행 네트워크의 일부인 머신입니다. 언제 그런 일이 일어날지 알 수는 없었지만, 그 기계를 찾는 임무를 맡은 사람들은 상당한 성공을 거두었다.
위치를 찾으면 다른 사람이 동시에 두 대의 기계에 돈을 넣고 회전합니다. NSW 게임 조사관에 따르면 데이비드 번, 언론에서 인용한 합계는 정확합니다.
Byrne과 NSW Gaming and Liquor Department가 이끄는 수사관은 자금 세탁과 관련된 최소 130명의 소비자와 140개 장소의 목록을 작성했습니다. 호주에서 이것을 허용하는 것은 나쁜 조사관이 설명합니다.
“당신은 최악의 수준에서 아동 착취, 인신매매, 총기 밀매 테러 자금 조달에 대해 이야기하고 있습니다. 이 모든 것이 자금 세탁과 같은 대화에 포장될 수 있습니다.”
NSW 게임 조사관 David Byrne
Byrne은 이러한 활동의 통로인 도박장과 도박꾼 모두에게 날카로운 비판을 제공했습니다. 그는 외식을 하는 가족들이 부당하게 얻은 자금을 세탁하는 범죄자들에게 식사를 하거나 지나치도록 강요되어서는 안 된다고 주장했다.
호주와 NSW에서는 도박을 정리하는 것이 중요합니다. 규제 기관의 추정에 따르면, 주는 도박으로 인해 18억 6천만 달러의 세금을 징수할 것이며 이는 이전 기간보다 27% 증가한 것입니다.
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