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전 힐튼 샌디에이고 베이프론트의 수익 관리자였던 데니 박타(Denny Bhakta)는 화요일 약 2,800만 달러의 투자자들을 사취한 혐의로 체포됐다. FBI가 보고한 바와 같이 샌디에이고 남성은 가짜 호텔 객실 블록과 관련된 할인 계획을 사용하고 The Cosmopolitan 및 ARIA와 같은 라스베이거스의 유명 카지노를 통해 돈을 세탁했다고 법무부가 보도 자료에서 밝혔습니다.
피치는 투자자들에게 막대한 수익을 약속했습니다.
사실이라고 하기에는 너무 좋은 모든 사기 제안과 마찬가지로 Bhakta는 할인된 호텔 객실을 구입한 다음 훨씬 더 높은 가격에 항공사에 다시 판매하는 벤처에 막대한 수익을 제공했습니다.
그는 한 투자자에게 진술서에 명시된 대로 시카고 오헤어 공항에 위치한 힐튼에서 270만 달러 규모의 대규모 거래를 성사시키기 위해 12만 달러가 빠졌다고 말했습니다. 진술서에는 방당 이익이 40달러이고 총 30,000개의 방이 있었고 유나이티드에 사전 판매되었다고 말했습니다. 문서에 따르면 Bhakta는 투자자에게 10%의 수익을 보장했습니다.
검사에 따르면 그는 2016년에 사기 행각을 시작했으며 그의 사기 회사인 Fusion Hospitality Corporation 및 Fusion Hotel Management에 돈을 투자하도록 투자자를 설득했습니다. 문제를 더욱 설득력 있게 만들기 위해 Bhakta는 Fusion에서 Hilton으로 지불한 금액을 보여주는 은행 기록과 Fusion-United Airlines의 가짜 계약을 포함하여 수많은 위조 문서를 사용했습니다. 또한 Bhakta는 자신의 멘토가 이제 United Airlines에서 “먹이 사슬의 최상위”에 있다고 주장했습니다.
미국 증권 거래 위원회(US Securities & Exchange Commission)의 별도 불만 사항에 따르면 투자자에 대한 지불은 투자자의 돈으로 이루어졌고 Fusion은 거의 비즈니스 활동이 없었기 때문에 투자자에 대한 지불은 고전적인 폰지 사기 거래였다고 주장합니다.
Bhakta는 2018년에 단 3일 만에 거의 2백만 달러를 송금했습니다.
SEC의 보고서에 따르면 Bhakta는 2018년 6월에 알려지지 않은 카지노에 총 170만 달러를 송금했습니다. 법무부는 그를 돈세탁 혐의로 기소했다. 그러나 투자자들로부터 받은 돈은 카지노로 이체되는 순간까지 순조로웠고 거래가 어떻게 범죄를 은폐했는지는 알려지지 않았다.
SEC 고소장에는 ‘자금세탁’이라는 문구를 기피하고 그 돈을 도박에 사용했다고만 명시돼 있다. FBI 담당 특수 요원인 Suzanne Turner는 이 사건이 이러한 유형의 활동에 참여하려는 모든 사람들에게 경고가 될 것이며 FBI가 SEC와 협력하여 투자 사기가 근절되도록 할 것이라고 말했습니다.
유나이티드와 힐튼의 경우 이 두 회사에 연락을 취했지만 Bhakta 또는 그의 회사와 아무런 관련이 없다고 부인했습니다. 더욱이 Bhakta의 가족 중 적어도 한 명이 투자자였으며 여러 사람들이 손실을 일부 회복하기 위해 그를 법정에 데려갔습니다. 샌디에이고의 상급 법원은 Fusion과 Bhakta에 2020년 3월에 피해자에게 500만 달러를 지불하라고 명령했지만 투자자의 주장에 따르면 돈은 아직 이전되지 않았습니다.
지난 9월에는 리얼리티 TV 스타 모리스 페인(Maurice Fayne)도 촉토 카지노 앤 리조트(Choctaw Casino and Resort)에 불법적으로 500만 달러를 예치한 후 사기 혐의로 기소됐다.
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