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스웨덴에서 Mr. Green의 운영에 대한 조사 결과 카지노에 362만 달러의 벌금이 부과되었으며 현재 KYC 및 AML 관행을 개선하기 위한 권장 사항이 있습니다.
Mr. Green은 스웨덴 규제 당국과 몇 가지 문제에 직면해 있습니다.
카지노 브랜드 그린 씨 벌금이 부과되었습니다 SEK3,150만 (362만 달러) 에 의해 스웨덴 게임 당국(Spelinspektionen) iGaming 부문에서 국가의 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않은 것으로 의심됩니다.
감시자는 Green씨가 필요한 적용을 하지 못했다고 주장했습니다. KYC 그리고 AML 표준 이를 통해 운영자는 플레이어가 처음에 도박을 할 수 있는지 여부를 결정할 수 있으며, 이는 취약한 소비자를 보호할 뿐만 아니라 카지노가 금융 제재를 받는 테러 조직이나 단체를 위해 무의식적으로 돈을 세탁하지 않도록 합니다.
성명서에서, 스펠린스펙티오넨 Mr. Green이 법률에서 요구하는 충분한 위험 관리 관행을 수행하지 않았다고 설명했습니다. 규제 기관의 조사에 따르면 Green씨가 불법 자금을 사용할 위험이 상당했습니다.
Spelinspektionen은 Mr. Green이 예금을 하는 소비자들과 소통하는 데 충분한 노력을 기울이지 않았다고 말했습니다. SEK10,000 ($1,150). 감시단은 Mr. Green이 오랫동안 이러한 체계적인 위험을 감수해 왔다고 규정했기 때문에 규제 기관은 위반 수준, 브랜드 수익 및 기타 요소를 고려한 엄중한 대응을 내려야 했습니다.
어떤 경우에는 스웨덴 도박 규제 기관이 재산 그리고 자금의 출처 심지어 특정 고객이 과거에 범죄를 저질렀음에도 불구하고 게임을 할 수 있었다고 주장했습니다. 규제 기관이 제기한 또 다른 문제는 여러 고객이 수입을 초과하는 손실을 입었다는 것입니다.
Mr. Green의 고객을 살펴보면
Mr. Green의 신용에 따르면 운영자는 카지노를 사용하여 돈을 세탁하려는 것으로 의심되는 여러 고객의 경우 해당 국가의 금융 경찰에 연락했습니다. 에 입금된 여러 고객 계정에 대한 조사가 있었습니다. SEK1백만 ($11,500) 그리고 입금한 고객 1명 SEK3,930만(450만 달러).
Mr. Green은 책임 있는 도박 관행에 대해 5명의 고객에게 연락 카지노가 국가에서 규정한 규칙을 준수하는 전체 지출이 증가한 후.
그러나 고객 중 한 명은 문제가 있는 도박 행동의 지표인 하루 종일 계속해서 예금을 만들 수 있었습니다. Spelinspektionen 결론. 같은 소비자가 과세 대상 소득보다 더 많은 손실을 입었다는 조사 결과가 나왔다.
조사 결과 Mr. Green에서 게임을 한 지 1년 만에 연간 수입의 3배를 잃은 것으로 보이는 고객이 많았다는 사실이 밝혀졌습니다. 운영자는 자금 세탁으로 의심되는 사례 중 일부가 카지노에서 사용하는 자동화 시스템을 표시하지 못했다고 설명함으로써 응답했지만 Spelinspektionen은 이를 개선하기 위해 필요한 조치를 취했으며 새로운 솔루션이 이미 도입되었다고 확신했습니다.
구현 직후 많은 의심 고객 계정에 플래그가 지정되었으며 계정은 즉시 위험 수준 평가를 위해 대기 줄에 놓였습니다. Mr. Green은 새로운 조치를 통해 카지노가 고객에 대해 훨씬 더 선별적이며 사용자가 전화나 이메일에 응답하지 않을 경우 즉각적인 조치를 취할 수 있다고 확신했습니다.
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