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도박 사이트의 카지노 운영자 및 관리 회사 Onisac Ltd는 지브롤터의 도박 부서와 합의한 규제 합의의 결과로 £850,000(113만 달러)를 지불해야 합니다. 규제 해결은 일련의 자금 세탁 방지(AML) 문제의 결과였습니다. 정산 금액을 지불한 후 레귤러는 그룹에 대한 추가 조치를 고려하지 않습니다.
Onisac은 규제 기관의 AML 표준을 충족하지 못했습니다.
Onisac Ltd는 Mansion Group, Casino.com 및 SlotsHeaven.com을 포함한 일련의 중요한 온라인 게임 운영업체 및 카지노 브랜드를 지원하며, 모두 영국 도박 위원회와 지브롤터의 도박 부서에서 라이선스를 받았습니다. 2021년 10월, Mansion Group은 MansionCasino 브랜드를 사용하여 스페인 시장에서 사업을 시작한다고 발표했습니다.
Onisac은 지브롤터 정부의 기준을 충족하지 못한 AML 내부 통제와 관련된 요구 사항을 강조하면서 영국 및 EU 이외 고객과 관련된 여러 문제를 기록했습니다. 2020년에 도박 부서는 업계의 운영자에게 동일한 유형의 AML 통제 위반에 관한 조언을 제공했습니다.
그러나 계열사 전임 간부들이 충고에 적절히 대응하지 않아 도박부문이 제시한 실행계획을 지키지 않아 가중 요인이 됐다. Onisac은 다수의 계정과 관련된 내부 통제가 규제 기관의 기준을 준수하지 못했다는 사실을 인정했습니다. 이러한 발견은 도박 부서의 이전 현장 평가 중에 이루어졌습니다.
새로운 관리자, 새로운 약속
Onisac의 새로운 관리자는 새로운 현장 방문 동안 규제 기관과 잘 협력하여 합의에 동의하는 동시에 운영자의 AML 위반을 수정하고 규정 준수 제어를 개선하기로 약속했습니다. 운영자는 사회적 책임, 제3자의 검토 및 더 긴 감시 기간과 관련하여 일련의 추가 개선 조치에 동의했습니다. 합의금은 지브롤터의 통합 펀드에 전달됩니다. 이 금액은 또한 사건에 대한 전문 고문에게 지불, 추가 관리 비용 및 시간을 고려했습니다.
Gambling Division은 보다 광범위한 업계가 지속적인 검토와 빈번한 현장 평가 방문의 대상이 되었으며 표준 준수와 관련하여 안심할 수 있는 결과를 얻었다고 밝혔습니다. 2020년에 규제 기관은 AML 표준을 준수하지 않는 기업으로부터 소비자 운영자에게 250만 파운드(333만 달러)를 징수했습니다.
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