AUSTRAC, Crown Resorts에 대한 민사 처벌 절차 개시


호주 금융 범죄 규제 기관이 Crown Resorts에 대한 조사를 시작하여 회사의 Crown Melbourne과 Crown Perth의 자산에 대한 민사 처벌을 시작했습니다. 감시 기관인 AUSTRAC에 따르면 자산이 자금 세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달 규정에 미달했을 수 있습니다.

AUSTRAC의 처벌로 규제 기관의 의심 확인

이는 AUSTRAC이 원래 2020년 10월에 Crown Melbourne의 비준수를 조사했지만 나중에 Crown이 소유한 다른 대상에 초점을 맞춘 조사를 시작한 이후 나온 것입니다.

Crown은 미준수가 현재 민사 처벌 절차에서 AUSTRAC이 제기한 문제와 관련이 있음을 확인했습니다. AUSTRAC은 취약하고 정치적으로 노출된 도박꾼과 관련하여 Crown Melbourne, 특히 부동산의 고위 경영진이 위험을 처리하고 평가하는 방법에 특별한 주의를 기울였습니다. 이것은 또한 Crown Melbourne을 조사한 Royal Commission에서도 잠재적인 문제로 표시한 우려 중 하나였습니다.

Crown은 AUSTRAC의 신고가 놀라운 일이 아니라고 확인했지만 회사는 이러한 문제가 운영 결과에 너무 영향을 미치는 것을 방지할 수 있는 비상 사태를 대비하고 있습니다. 이전에 확인된 바와 같이 Crown Resorts는 새로운 페이지를 열었습니다. Crown Resorts는 가장 최근의 재무 결과에서 회사가 좋은 속도로 회복되고 있음을 확인했습니다. CEO Steve McCann은 2월 중순에 미래에 약간의 재정적 과도기적 현상이 나타날 것이라고 인정했지만 큰 문제는 없었습니다.

예상되는 패널티, 놀라운 것은 없음

Crown Resorts는 또한 민사 처벌 절차의 대상을 수정하고 카지노의 제안을 신속하게 반영하여 이 문제를 완전히 극복할 수 있도록 할 계획을 가지고 있습니다. 회사는 다음과 같이 말했습니다.

“이 계획은 개선된 조직 문화에 의해 뒷받침됩니다. Crown은 금융 범죄 의무 준수의 중요성을 인식하고 금융 범죄 위험 관리에 대한 접근 방식을 재정비했습니다.”

크라운 리조트

Crown Resorts는 지난 2년 동안 최악의 기간 중 하나에 직면했습니다. COVID-19 조치로 인해 카지노는 문을 닫아야했고 장기간 라이브 참석이 허용되지 않았습니다. 그 동안 Crown Resorts가 고객, 자금 출처 등에 대한 적절한 조사를 제공하지 않음으로써 범죄 조직과 잠재적으로 협력했음이 분명해졌습니다.

AUSTRAC은 아마도 Crown Resorts의 여파가 아직 해결되지 않았기 때문에 따라야 할 다른 곳 중 하나일 것입니다. 그때에도 Crown Resorts는 McCann이 2월에 말한 것처럼 실제로 새로운 페이지를 넘겼을 수 있습니다.



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